(JONATHAN WATTS. THE GUARDIAN)
El secretismo y la supervisión laxa han convertido a Estados Unidos en un escondite para el dinero sucio acumulado por delincuentes ambientales en la selva amazónica , según un informe.
Los madereros y mineros ilegales están acumulando sumas que oscilan entre millones y miles de millones de dólares en bienes raíces y otros activos estadounidenses, dice el informe, que pide al Congreso y a la Casa Blanca cerrar las lagunas en las regulaciones financieras que, según dice, están contribuyendo a la destrucción del el bosque tropical más grande del mundo.
“Estamos tratando de mostrar que Estados Unidos es el lugar más fácil para esconder dinero sucio, lo cual es un problema importante no sólo en términos de seguridad nacional, tráfico de drogas y corrupción cleptocrática sino también de delitos ambientales”, dijo Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (Fact) , que produjo el informe.
Por primera vez en 2021, Estados Unidos ocupó el primer lugar en el índice mundial de secreto financiero publicado por Tax Justice Networks, como resultado del lavado de dinero y las lagunas en sus leyes de transparencia financiera.
El estudio de Fact llama la atención sobre el impacto que esto tiene sobre los delitos ambientales en la Amazonía, una región de importancia mundial por su impacto en el clima. El informe enumera seis estudios de caso sobre vínculos entre la destrucción de bosques y las empresas en Estados Unidos.
Florida, que tiene fuertes conexiones culturales y lingüísticas con América del Sur, resultó ser un punto crítico. El informe cita el caso de Goldex, anteriormente el segundo mayor exportador de oro de Colombia , que suministró más de 45 toneladas de oro, por un valor de 1.400 millones de dólares, a dos refinerías estadounidenses, incluida Republic Metals Corp (RMC) en Miami.
Posteriormente, los fiscales colombianos alegaron que el oro fue extraído ilegalmente, transferido a través de empresas fantasma y, en última instancia, utilizado para lavar dinero para grupos del crimen organizado. La empresa fue sancionada por el gobierno colombiano y uno de sus proveedores fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Después de una investigación por parte de la fiscalía estadounidense, RMC acordó endurecer sus directrices internas sobre lavado de dinero . Desde entonces, Goldex se declaró en quiebra.
Un caso aún más lucrativo que vincula a Miami con las naciones amazónicas fue el de NTR Metals, que se declaró culpable de no haber mantenido un programa adecuado contra el lavado de dinero después de revelaciones de que manejaba 3.600 millones de dólares (3.000 millones de libras esterlinas) de oro ilegal y Lingotes falsos del Perú.
El problema no se limitó a Florida. En Maryland, el ex presidente peruano Alejandro Toledo supuestamente compró propiedades para ocultar y lavar 1,2 millones de dólares que recibió en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por un contrato para construir la carretera interoceánica que cruza la Amazonia y otros proyectos. Odebrecht admitió haber pagado sobornos y un tribunal estadounidense ordenó el envío de fondos a Perú. Toledo niega haber actuado mal.
Otros estudios de caso vincularon a una empresa de Nevada con compras de madera ilegal de la región de Loreto en la Amazonía peruana, y a una empresa de Connecticut con la tala de bosques para una plantación de palma aceitera en tierras indígenas.
Los reguladores gubernamentales y los grupos de vigilancia en Perú dijeron que era común que sus investigaciones sobre delitos ambientales terminaran en un callejón sin salida con compañías fantasma en Estados Unidos. “Hemos tenido casos en los que podemos rastrear directamente la ruta del dinero sucio hasta la participación de empresas estadounidenses”, dijo Daniel Linares Ruesta, director de la unidad de inteligencia financiera de Perú.
El informe identifica dos fallas principales en la regulación estadounidense de los flujos financieros de otros países: reglas permisivas en materia de identificación que permiten el uso de empresas fantasma anónimas; y enormes agujeros en el marco contra el lavado de dinero que permiten a los agentes inmobiliarios y a las refinerías aceptar pagos sin verificar ni revelar el origen de los fondos.
A principios de este año, el Instituto Igarapé estimó que los delitos ambientales en la Amazonía generaban ganancias anuales de entre 110.000 y 281.000 millones de dólares , aunque ha sido una prioridad relativamente baja para las autoridades financieras de América Latina. Las investigaciones realizadas por el sitio web Insight Crime sugieren que el problema puede estar creciendo a medida que se construyen vínculos entre los delitos ambientales, el narcotráfico y las redes de lavado de dinero en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador.
El informe Fact insta a Estados Unidos a asumir una mayor responsabilidad porque es el principal destino de los fondos ilegales, seguido por el Reino Unido y sus dependencias de la corona, como las Islas Caimán.
Entre sus recomendaciones están que la administración estadounidense establezca obligaciones contra el lavado de dinero en el mercado inmobiliario, brinde apoyo a las naciones amazónicas para mejorar la supervisión financiera e implemente la Ley de Transparencia Corporativa, que establecería una base de datos de verdaderos “beneficiosos”. “Propietarios de todas las empresas. También pide al Congreso de Estados Unidos que apruebe la Ley Forestal, que agregaría la deforestación ilegal al estatuto estadounidense sobre lavado de dinero.
Gary dijo que se sentía alentado por el hecho de que la administración Biden hubiera denunciado la amenaza que representa la corrupción. Ahora, dijo, es necesario actuar.
“Estados Unidos necesita dar un paso al frente”, dijo Gary. “Nuestro informe muestra la importancia de que Estados Unidos limpie su propio secreto financiero y la necesidad de colaborar con socios encargados de hacer cumplir la ley en la región amazónica para combatir los flujos financieros ilegales… que Estados Unidos tenga tal secreto financiero es un problema para todo el mundo. .”
